五糧液擬投資成立新生代酒業(yè)公司 從事果酒產(chǎn)品研發(fā)銷(xiāo)售

證券代碼：000858 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五糧液 公告編號(hào)：2015/第027號(hào)

宜賓五糧液股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

宜賓五糧液股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2015年10月26日以傳閱及通訊方式審議議案，應(yīng)參加審議表決的董事7人，實(shí)際參加審議的董事7人。

會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)審議議案情況

(一)2015年第三季度報(bào)告全文

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過(guò)。

(二)副職高級(jí)管理人員業(yè)績(jī)考核暨薪酬管理辦法

具體內(nèi)容詳見(jiàn)專(zhuān)項(xiàng)公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過(guò)。

(三)關(guān)于擬投資成立宜賓五糧液新生代酒業(yè)有限責(zé)任公司的議案

本公司下屬控股子公司四川省宜賓五糧液集團(tuán)仙林果酒有限責(zé)任公司出資1410萬(wàn)元(占股權(quán)比例47%)與宜賓國(guó)泰商貿(mào)有限公司出資1140萬(wàn)元(占股權(quán)比例38%)、廣州市矩德貿(mào)易有限公司出資450萬(wàn)元(占股權(quán)比例15%)共同設(shè)立“宜賓五糧液新生代酒業(yè)有限責(zé)任公司”(暫定名)，新公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。

新設(shè)公司引入混合所有制機(jī)制體制，擬主要從事果酒公司產(chǎn)品研發(fā)銷(xiāo)售。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過(guò)。

三、備查文件

(一)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議/議案材料;

(二)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議/表決票;

(三)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告

宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)

2015年10月29日